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江粉末磁性材料:忧虑传唤六届六每年的大会的圆形的

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公报日期:2015-10-26
代表作品集行为准则:002600         代表作品集省略:河粉磁性材料          公报号:2015-114
                           广东河粉磁性材料趣味有限的公司
              忧虑叫进来特殊感应暂时使合作的指出性公报
董事会和公司非常董事许诺、给错误的劝告性的申报或很好地忽略,实质的真相、个人和协同责任心的正确和完整性。
    广东河粉磁性材料趣味有限的公司(以下省略“公司”)于2015年10月13日在《奇纳河代表作品集报》、《代表作品集时报》因此巨潮通知网()登载了《忧虑传唤2015使合作大会特殊感应次的圆形的公报》,果断于2015年10月28日以现场付诸表决与规定开票相结合的方法传唤 2015 使合作大会特殊感应次,原因参与规则,大会公报如次:
    一、社交传唤的基本情况
    1. 社交音长:2015使合作大会特殊感应次
    2. 社交叫进来人:董事会
    3. 社交的上菜用具、合规性:董事会叫进来使合作大会、
《代表作品集法》、深圳代表作品集市代表作品集市上市合格的、中小企业板股本权益上市的公司正常化运营加标点于、法规、公司条例和支座的规则。
    4. 截止过户日期:2015年10月23日
    5. 付诸表决方法:使合作大会采用现场开票与规定开票相结合的方法。公司
将经过深圳代表作品集市贸易体系和互联网网络开票体系向公司使合作装修规定使符合的开票平台,公司使合作可以在规定开票时期内经过深圳代表作品集市的贸易体系或互联网网络开票体系行使付诸投票权。公司使合作要不是选择现场开票(现场开票可以付托代劳人替换开票)和规定开票说话中肯时髦的一种付诸表决方法。
    6. 叫进来时期:现场社交叫进来时期为:2015年10月28日(星期三)14:00
开端;规定开票时期:2015年10月27日至10月28日,时髦的,经过深圳代表作品集市贸易体系停止规定开票的时期为2015年10月28日午前9:30—11:30,午后13:00-15:00;经过深圳代表作品集市互联网网络开票体系停止规定开票的时期为2015年10月27日午后15:00至2015年10月28日午后15:00的任性时期。
    7. 社交共有的:
    (1) 凡2015年10月23日午后15:00市完毕后在奇纳河代表作品集完全符合结算有限的
责任心公司深圳分行完全符合在册的本公司非常使合作均有权列席这次使合作大会及接合处社交付诸表决;使合作可以书面的付托付托人接合处社交。,使合作的代劳人不得为公司使合作。。
    (2) 公司董事、监事和高级管理职员的。
    (3) 公司保持的目击者领队及互相牵连职员的。
    8. 建筑工地会场:广东省江门市龙湾路8号 1社交室
    二、社交以为及互相牵连风尚
    1.《忧虑据以取名陈国狮教师、董文云教师是第三届董事会的广告。。
    2。忧虑新增赞颂打包票的法案。
    3。论修正<公司条例>的广告》。
    是你这么说的嘛!求婚已于第十非常社交以为经过。,忧虑是你这么说的嘛!互相牵连广告的公报因此董事应用求职者的简历详见公司同日发表于巨潮通知网()及《奇纳河代表作品集报》、代表作品集时报公报。
    使合作大会对这次以为的《忧虑据以取名陈国狮教师、董文云教师是第三届董事会的广告。停止付诸表决时,积聚开票规定将使生效。
    修正本综述<公司条例>广告将以特殊果断的使符合补助金以为。、付诸表决。
    是你这么说的嘛!广告是撞击中小企业利害关系的很好地事项。,公司将独自开票给中小包围者,关于发表。
    三、社交完全符合事项
    1. 完全符合方法
    (1) 自然人使合作得握住个人的最大限度的证、使合作账册完全符合;付托代劳考勤
议的,握住我的最大限度的证、完全符合客户的账目卡和现行命令。。
    (2) 法定代理人由法定代理人列席。,大肚子营业执照硬拷贝
章)、法定代理人最大限度的证明和大肚子使合作账册完全符合;法定代理人指派而尚未上任的列席社交的代劳人。,我需求握住我的最大限度的证、大肚子营业执照硬拷贝(堵漏标志)、大肚子使合作单位的法定代理人依法问题的授权付托书和大肚子使合作账册完全符合。
    (3) 本国使合作可以经过文字或描写停止完全符合。,使合作得慎重的填写使合作参加
记载(表格),最大限度的证和使合作账目的硬拷贝,完全符合识别书(信封应斑纹为使合作社交),未受权工具完全符合。
    2. 完全符合时期:2015年10月26日(周一)、星期二(星期二)
午9:00-12:00、午后13:30-17:00。
    3. 现行命令的加入场所和交付场所:公司代表作品集部
    地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼第三层   邮递区号:529000
    4. 参与注意事项:列席社交的使合作和使合作代劳人应布林
上半个小时要去闭会完全符合。
    四、参加规定开票的详细经营机制
    在使合作大会上,使合作可以经过深圳代表作品集市贸易体系停止开票。。
   (1)与深圳代表作品集市贸易体系参与的事项
    1。开票时期:2015年10月28日市时期,午前9点30分-11点30分。,午后13:00-15:00;
    2。开票行为准则和缩写:贸易体系将以开票股本权益的使符合上市。,使合作经过购置物摊牌开票开票事项。,开票行为准则:362600;缩略付诸表决:Jiang powder开票。
    三。在开票日,Jiang powder开票的“昨天解决”显示的数字为这次使合作大会以为的广告总额。
    4。经过贸易体系停止规定开票的控制顺序。:
   (1)生意的支座是买。。
   (2)填写使合作会社交上的广告;。这次开票缺乏普通广告。,人民币代表票据, 元代表bill two,诸如此类。使合作会的相关联的价钱如次:
开票事项                         票据实质                        相关联的价钱
             《忧虑据以取名陈国狮教师、董文云教师是第三届董事会盟员
 清单1                                                             积聚开票制
                                 董事广告
           忧虑据以取名陈国狮教师为第三届董事会董事的广告        1.01
   1.2        忧虑据以取名董文云教师是第三届董事会盟员董事的广告        
 条例草案二                附加赞颂打包票法案                  
 条例草案三              忧虑修正<公司条例>的广告》                 
   (3)因为不采用积聚开票制的条例草案二、条例草案三,原因指派而尚未上任的代表请教付诸表决,1位使合作代表称许,2股代表反,3名代表。
            开票微量典型                              付托等同
                 称许                                     1股
                 反                                     2股
                 弃权                                     3股
    (4)因为采用积聚开票制的清单1,填写应用求职者等同下的应用求职者开抽签决定。使合作付诸表决的总抽签决定如次:
    清单1中投票权非孤独董事2名,使合作扣留的总抽签决定=股本权益的等同。
   (5)相同法案的开票要不是颁布发表一次。,不撤离。
   (6)不适合付诸投票权的宣布病人;,不参加付诸表决的。
   (二)经过互联网网络开票规定停止开票的事项。
    1.互联网网络开票体系开端开票的时期为2015年10月27日(现场使合作大会传唤前一日)午后15:00,完毕时期为2015年10月28日(现场使合作大会完毕当天)午后15:00。
    2。使合作经过互联网网络开票体系开票。,需原因《使生效细则》的规则柄状物最大限度的验明,到达深圳代表作品集市数字证书或深圳股本权益市所。
    三。使合作最大限度的验明的详细顺序
    原因《使生效细则》的规则,使合作可以运用上菜用具口令或数字证书停止验明。使合作应用数字证书,应用可向深圳代表作品集通知公司或其。使合作经过上菜用具口令验明的顺序如次::
   (1)应用上菜用具口令的加工
    登陆网站:/gddh/mmcj/public/index.jsp的“口令上菜用具”弧形的,点击应用口令,填写姓名、“证件号”、代表作品集账目号码及否则通知,设置6-8 相当上菜用具口令;假如应用顺序成,体系将来回4 相当数感光度之增强校验码。
   (2)感光度之增强上菜用具口令
    使合作经过深圳股本权益E购置物市时期的股本权益,用感光度之增强反省码感光度之增强上菜用具口令。
        买有价代表作品集                  价格看涨而买入价钱                  价格看涨而买入股本权益号码
         369999                                 4位感光度之增强反省码
    在贸易体系为A继,需求感光度之增强上菜用具口令。,感光度之增强后五分钟那就够了运用。上菜用具口令感光度之增强的不朽的有效性,在参加否则规定开票时不用重行感光度之增强。
    4。使合作原因采访上菜用具口令或数字C,网站可以在指派时期加入,经过互联网网络开票。。
    5。使合作经过规定开票付诸表决,不克不及经过规定开票规定改建开票终于。
   (三)网上开票的否则阐明
    网上开票体系,原因使合作的得分,开票终于,像使合作账目同样的,经过两种方法反复开票,使合作大会的付诸表决终于是鉴于。
    五、独自的票价指出
    使合作大会以为的广告独自付诸表决,中小包围者指公司董事、监事及高级管理职员的在远处的持股5%(不含5%)以下的使合作。
    六、否则事项
    1. 这事社交要半晌。,列席社交的使合作的膳宿、交通本钱自理。
    2. 使合作大会的触觉:周战尖顶 梁丽 陈结文 触觉工具:0750-3506078传
真数:0750-3506111
    3. 假如也否则悬空的事实,另行圆形的。
    七、备查证件
    第三届联邦储备委员会第十非常社交果断及公报。
    特别地圆形的。
                                             广东河粉磁性材料趣味有限的董事会
                                                      10月26日15,二
附件一:
                                使合作参加完全符合表
姓 名:                                 触觉工具:
最大限度的证号:                              信箱:
使合作账目:                              触觉地址:
持股 数:                              邮 编:
       附件二:
                                 广东河粉磁性材料趣味有限的公司
                                 2015使合作大会特殊感应次
                                           授权付托书
           特别地付托        教师/女朋友(以下省略受让人)代表本公司(i)
       河粉磁性材料趣味有限的公司2015使合作大会特殊感应次并替换行使本公司(个人)的付诸投票权。
           客户(最大限度的证号码/大肚子使合作营业执照号):
           握住趣味的客户数:
           受让人(署名):            受让人的最大限度的证号码:
           受让人对随球求婚的付诸表决微量如次 ”):
                                                                      付诸表决微量
序号                    票据名声
                                                         董事应用求职者姓名     投票权权的等同
                                                             陈国狮
      《忧虑据以取名陈国狮教师、董文云教师第三届社交
 1                董事会董事广告                    董文云
                                                         称许      反      理解不了或弃权
 2           附加赞颂打包票法案
 3          忧虑修正<公司条例>的广告》
           假如付托人不显示客户对是你这么说的嘛!求婚的开票微量,客户端在此识别书:使合作在使合作大会上识别受让人的付诸投票权。。
           受让人非转变权利。付托书执行付托书的上菜用具。
           付托人/大肚子使合作盖印:
           付托日期:年月日
           附件:受让人最大限度的证硬拷贝

                

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