江粉末磁性材料：计划正中鹄的检阅六届六周年纪念日大会的使充满

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公报日期：2015-10-26

亲属编码：002600         亲属简化：河粉磁性材料          公报号：2015-114
                           广东河粉磁性材料份高级快车公司
              计划正中鹄的检阅第六感觉岁暂时成为搭档的心情性公报
董事会和公司全体的董事以誓言约束、给错误的劝告性的提及或主修科目忽略，质地的忠诚、个人和协同妨碍的严格和完整性。
    广东河粉磁性材料份高级快车公司（以下简化“公司”）于2015年10月13日在《奇纳亲属报》、《亲属时报》随着巨潮书信网（）登载了《计划正中鹄的检阅2015成为搭档大会第六感觉次的使充满公报》，归结为于2015年10月28日以现场公认与用网覆盖开票相结合的方法检阅 2015 成为搭档大会第六感觉次，比照涉及规则，大会公报如次：
    一、运动会检阅的基本情况
    1. 运动会音延：2015成为搭档大会第六感觉次
    2. 运动会检阅人：董事会
    3. 运动会的有效、合规性：董事会检阅成为搭档大会、
《亲属法》、深圳亲属市所亲属市所上市任命、中小企业板股权证券上市的公司使标准化运营率直的、法规、公司条例和法规的规则。
    4. 截止过户日期：2015年10月23日
    5. 公认方法：成为搭档大会采用现场开票与用网覆盖开票相结合的方法。公司
将经过深圳亲属市所事务处理体系和互联网网络开票体系向公司成为搭档提议用网覆盖身材的开票平台，公司成为搭档可以在用网覆盖开票时期内经过深圳亲属市所的事务处理体系或互联网网络开票体系行使公认权。公司成为搭档可是选择现场开票（现场开票可以付托代劳人替换开票）和用网覆盖开票正中鹄的内侧一种公认方法。
    6. 检阅时期：现场运动会检阅时期为：2015年10月28日（星期三）14：00
开端；用网覆盖开票时期：2015年10月27日至10月28日，内侧，经过深圳亲属市所事务处理体系举行用网覆盖开票的时期为2015年10月28日午前9:30—11:30，午后13:00-15:00；经过深圳亲属市所互联网网络开票体系举行用网覆盖开票的时期为2015年10月27日午后15:00至2015年10月28日午后15:00的恣意时期。
    7. 运动会党派的：
    (1) 凡2015年10月23日午后15:00市完毕后在奇纳亲属归还经登记借出的东西结算高级快车
妨碍公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司全体的成为搭档均有权列席这次成为搭档大会及连接运动会公认；成为搭档可以以书面形式付托付托人连接运动会。，成为搭档的代劳人不得为公司成为搭档。。
    (2) 公司董事、监事和高级管理员工。
    (3) 公司叫进来的表示掮客及互插员工。
    8. 工作场地会场：广东省江门市龙湾路8号 1运动会室
    二、运动会评议及互插待议诸事项一览表
    1．《计划正中鹄的直接行动陈国狮医疗、董文云医疗是第三届董事会的可取之处。。
    2。计划正中鹄的新增借用保证人的法案。
    3。论复习<公司条例>的可取之处》。
    上述的提议已于第十三垒安打运动会评议经过。，计划正中鹄的上述的互插可取之处的公报随着董事攻读学位者的简历详见公司同日指示于巨潮书信网（）及《奇纳亲属报》、亲属时报公报。
    成为搭档大会对这次评议的《计划正中鹄的直接行动陈国狮医疗、董文云医疗是第三届董事会的可取之处。举行公认时，积聚开票惯例将实现。
    复习本综述<公司条例>可取之处将以特殊归结为的身材补助金评议。、公认。
    上述的可取之处是碰撞中小企业收益的主修科目事项。，公司将独自开票给中小包围者，外面的指示。
    三、运动会归还经登记借出的东西事项
    1. 归还经登记借出的东西方法
    (1) 自然人成为搭档必不可少的事物赞本钱身的自尊证、成为搭档账册归还经登记借出的东西；付托代劳考勤
议的，赞成我的自尊证、归还经登记借出的东西客户的存款卡和代理人。。
    (2) 法定代理人由法定代理人列席。，社团营业执照硬拷贝
章)、法定代理人自尊证明和社团成为搭档账册归还经登记借出的东西；法定代理人意味着列席运动会的代劳人。，我需求赞成我的自尊证、社团营业执照硬拷贝（堵漏威信）、社团成为搭档单位的法定代理人依法发行物的授权付托书和社团成为搭档账册归还经登记借出的东西。
    (3) 陌生成为搭档可以经过信或副本举行归还经登记借出的东西。，成为搭档必不可少的事物拘谨填写成为搭档分担者
记载（表格），自尊证和成为搭档存款的硬拷贝，归还经登记借出的东西不经宣誓而庄严颁布发表（信封应标记为成为搭档运动会），未受权听筒归还经登记借出的东西。
    2. 归还经登记借出的东西时期：2015年10月26日（周一）、星期二（星期二）
午9:00-12:00、午后13:30-17:00。
    3. 代理人的表示位和交付位：公司亲属部
    地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼第三层   邮递区号：529000
    4. 涉及注意事项：列席运动会的成为搭档和成为搭档代劳人应布林
上半个小时要去闭会归还经登记借出的东西。
    四、分担者用网覆盖开票的详细加工方法
    在成为搭档大会上，成为搭档可以经过深圳亲属市所事务处理体系举行开票。。
   （1）与深圳亲属市所事务处理体系涉及的事项
    1。开票时期：2015年10月28日市时期，午前9点30分-11点30分。，午后13:00-15:00；
    2。开票编码和缩写：事务处理体系将以开票股权证券的身材上市。，成为搭档经过买状况开票开票事项。，开票编码：362600；缩略公认：Jiang powder开票。
    三。在开票日，Jiang powder开票的“过去解决”显示的数字为这次成为搭档大会评议的可取之处总额。
    4。经过事务处理体系举行用网覆盖开票的调整顺序。：
   （1）购买的任职培训是买。。
   （2）填写成为搭档会运动会上的可取之处；。这次开票缺席普通可取之处。，人民币代表票据， 元代表bill two，诸如此类。成为搭档会的类似价钱如次：
开票事项                         票据质地                        类似价钱
             《计划正中鹄的直接行动陈国狮医疗、董文云医疗是第三届董事会围攻
 麦酒1                                                             积聚开票制
                                 董事可取之处
           计划正中鹄的直接行动陈国狮医疗为第三届董事会董事的可取之处        1.01
   1.2        计划正中鹄的直接行动董文云医疗是第三届董事会围攻董事的可取之处        
 条例草案二                附加借用保证人法案                  
 条例草案三              计划正中鹄的复习<公司条例>的可取之处》                 
   （3）关闭不采用积聚开票制的条例草案二、条例草案三，比照意味着代表针对公认，1位成为搭档代表认为正确无误，2股代表支持，3名代表。
            开票看法典型                              付托数目
                 认为正确无误                                     1股
                 支持                                     2股
                 弃权                                     3股
    （4）关闭采用积聚开票制的麦酒1，填写攻读学位者数目下的攻读学位者开作民意调查。成为搭档公认的总作民意调查如次：
    麦酒1中推选非孤独董事2名，成为搭档掌握的总作民意调查=股权证券的数目。
   （5）同卵的法案的开票可是颁布发表一次。，不撤兵。
   （6）缺乏公认权的宣布无法律力量；，不分担者公认的。
   （二）经过互联网网络开票惯例举行开票的事项。
    1．互联网网络开票体系开端开票的时期为2015年10月27日（现场成为搭档大会检阅前一日）午后15：00，完毕时期为2015年10月28日（现场成为搭档大会完毕当天）午后15：00。
    2。成为搭档经过互联网网络开票体系开票。，需比照《实现细则》的规则致力于自尊密押，买到深圳亲属市所数字证书或深圳股权证券市所。
    三。成为搭档自尊密押的详细顺序
    比照《实现细则》的规则，成为搭档可以运用维修密电码或数字证书举行密押。成为搭档用功数字证书，用功可向深圳亲属书信公司或其。成为搭档经过维修密电码密押的顺序如次：：
   （1）应用维修密电码的褶皱
    登陆网站：/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密电码维修”地方官的任期，点击用功密电码，填写姓名、“证件号”、亲属存款号码及等等书信，设置6-8 多少维修密电码；万一应用顺序成，体系将复回4 多少数活化校验码。
   （2）活化维修密电码
    成为搭档经过深圳股权证券E买市时期的股权证券，用活化反省码活化维修密电码。
        买有价亲属                  买进价钱                  买进股权证券号码
         369999                                 4位活化反省码
    在事务处理体系为A以前，需求活化维修密电码。，活化后五分钟那就够了运用。维修密电码活化的长距离的有效性，在分担者等等用网覆盖开票时不用重行活化。
    4。成为搭档比照拜访维修密电码或数字C，网站可以在使具有特性时期表示，经过互联网网络开票。。
    5。成为搭档经过用网覆盖开票公认，不克不及经过用网覆盖开票惯例互换开票比分。
   （三）网上开票的等等阐明
    网上开票体系，比照成为搭档的20个，开票比分，像成为搭档存款平等地，经过两种方法反复开票，成为搭档大会的公认比分是因为。
    五、独自的票价心情
    成为搭档大会评议的可取之处独自公认，中小包围者指公司董事、监事及高级管理员工除了的持股5%（不含5%）以下的成为搭档。
    六、等等事项
    1. 这时运动会要半晌。，列席运动会的成为搭档的膳宿、交通本钱自理。
    2. 成为搭档大会的亲属：周战屋脊 梁丽 陈结文 亲属听筒：0750-3506078传
真数：0750-3506111
    3. 万一平静等等大致上的事实，另行使充满。
    七、备查排成一行行走
    第三届委员会第十三垒安打运动会归结为及公报。
    特意地使充满。
                                             广东河粉磁性材料份高级快车董事会
                                                      10月26日15，二
附件一：
                                成为搭档分担者归还经登记借出的东西表
姓 名：                                 亲属听筒：
自尊证号：                              信箱：
成为搭档存款：                              亲属地址：
持股 数：                              邮 编：
       附件二：
                                 广东河粉磁性材料份高级快车公司
                                 2015成为搭档大会第六感觉次
                                           授权付托书
           特意地付托        医疗/女儿（以下简化信托的）代表本公司（i）
       河粉磁性材料份高级快车公司2015成为搭档大会第六感觉次并替换行使本公司（个人）的公认权。
           客户（自尊证号码/社团成为搭档营业执照号）：
           赞成份的客户数：
           信托的（署名）：            信托的的自尊证号码：
           信托的对后面的提议的公认看法如次 ”）：
                                                                      公认看法
序号                    票据规定
                                                         董事攻读学位者姓名     推选权的数目
                                                             陈国狮
      《计划正中鹄的直接行动陈国狮医疗、董文云医疗第三届运动会
 1                董事会董事可取之处                    董文云
                                                         认为正确无误      支持      抓不到或弃权
 2           附加借用保证人法案
 3          计划正中鹄的复习<公司条例>的可取之处》
           万一付托人不显示客户对上述的提议的开票看法，客户端在此不经宣誓而庄严颁布发表：成为搭档在成为搭档大会上认出信托的的公认权。。
           信托的非转变权利。付托书实行付托书的力量。
           付托人/社团成为搭档盖印：
           付托日期：年月日
           附件：信托的自尊证硬拷贝